美国
美国采取联邦反洗钱注册与州级审慎许可并行制度。FinCEN的MSB登记不是汇款牌照，更不能跨州通行；汇款业务通常须按经营地逐州评估并申请许可。州际资本、保证金和客户资金保障要求不完全相同，支付及兑换是否受规管取决于业务实质与州法。
阅读本站监管卷宗GLOBAL REGULATORY ATLAS
每一个市场，
都有自己的监管边界。
从香港出发，按国家、地区及独立金融区识别兑换、汇款、支付和相关金融服务的准入要求。注册、牌照、豁免与持续合规分别说明。
PRIORITY DOSSIERS · 重点市场核实卷宗
先看懂最常比较的八个市场。
每份卷宗区分申请、收购变更和持续合规，并提供官方资料来源。
加拿大
加拿大准入分联邦反洗钱注册、联邦零售支付监督和省级许可。法币兑换、汇款通常须作FINTRAC MSB/FMSB注册；具电子支付功能者还可能受RPAA约束。注册不等于经营牌照，香港MSO不产生加拿大授权。
阅读本站监管卷宗英国
英国没有美国式联邦/州分层牌照，也不存在香港MSO的跨境通行效力。外币兑换的反洗钱登记与汇款、支付服务的FCA准入是不同制度；按实际业务，分别判断HMRC监督、FCA API授权或SPI登记。
阅读本站监管卷宗新加坡
新加坡由金融管理局（MAS）统一监管支付服务，境内法币兑换、境内转账及跨境汇款属于《支付服务法》下受规管服务；须按实际业务持货币兑换、标准支付机构或大型支付机构牌照，香港MSO不产生新加坡经营资格。
阅读本站监管卷宗澳大利亚
澳大利亚按实际业务定性，香港MSO不具当地效力。联邦AUSTRAC要求有澳洲地域联系的指定服务主体enrol；汇款另须登记并获批后经营。单纯换汇不等于汇款登记；支付产品可能另受ASIC的AFSL制度规管。州或金融区经营不豁免联邦规则。
阅读本站监管卷宗阿联酋
阿联酋兑换与汇款由联邦CBUAE许可监管；兑换和本地/跨境Remittances适用Exchange Business许可，支付账户、收单等另属零售支付服务类别。公司注册不等于金融牌照；DIFC/ADGM金融自由区适用单独规则，香港MSO不具当地效力。
阅读本站监管卷宗立陶宛
立陶宛为单一制国家，由立陶宛银行全国监管。汇款及支付服务须由持牌支付机构办理；仅现金外币买卖另属货币兑换经营者列名制度。支付牌照分受限与非受限类别，后者可按欧盟规则跨境提供服务；香港MSO不构成当地准入。
阅读本站监管卷宗新西兰
新西兰实行全国统一监管，无州级牌照或金融区豁免。一般换汇、汇款及支付服务通常无专门行业牌照，但相关主体可能须登记FSPR；汇款、货币兑换等AML/CFT报告实体由DIA监督。FSPR登记不是牌照，香港MSO不能替代新西兰准入。
阅读本站监管卷宗香港 MSO 不授权在其他国家经营。资料更新截至2026年10月12日；资本、费用、豁免与控制权变更请在行动前复核主管机关原文。
WORLD DIRECTORY · 全球资料总册
国家与地区监管入口
收录 257 个国家、地区及金融区入口，覆盖五大洲。目录复用仁港永胜同公司 sfc-hk.com 资料，完整专题在对应入口查阅。
显示 257 个目录项目 · 名单不代表每种业务均可获牌
加拿大
FINTRAC MSB / FMSB 注册
汇款、外汇、虚拟货币、支付与持续合规查看申请与合规资料美国
FinCEN MSB / 州级 MTL / SEC RIA
联邦登记、州级许可与证券投资顾问查看申请与合规资料墨西哥
金融科技与支付许可评估
公司设立、支付与跨境业务边界查看申请与合规资料巴西
支付与公司注册
本地主体、支付机构与银行配套查看申请与合规资料阿根廷
公司注册与金融许可评估
本地运营、税务与银行账户查看申请与合规资料智利
金融科技与公司注册
支付、投资与跨境架构查看申请与合规资料萨尔瓦多
CNAD / DASP 数字资产许可
数字资产服务商与本地公司查看申请与合规资料波多黎各
金融实体与公司注册
牌照适配、实体与银行配套查看申请与合规资料百慕大
数字资产业务与保险许可
BMA 监管框架与公司设立查看申请与合规资料开曼群岛
CIMA 许可 / 基金 / 公司注册
基金、虚拟资产与持股架构查看申请与合规资料英属维尔京群岛 BVI
BVI FSC / VASP / 公司注册
投资管理、虚拟资产与离岸公司查看申请与合规资料巴哈马
数字资产与证券许可
本地监管评估、公司与银行配套查看申请与合规资料伯利兹
金融服务许可与公司注册
许可边界、公司设立与维护查看申请与合规资料圣文森特和格林纳丁斯
公司注册与业务边界评估
离岸主体、银行与持续维护查看申请与合规资料安提瓜和巴布达
公司注册与金融许可评估
本地实体、合规与银行配套查看申请与合规资料多米尼克
公司注册与国际业务架构
离岸公司、年审与银行开户查看申请与合规资料中国香港
SFC / MSO / VASP / TCSP / 保险
申请、收购转让与持续合规查看申请与合规资料中国内地
境外投资与跨境架构配套
海外主体、文件认证与银行配套查看申请与合规资料中国澳门
公司注册与许可适配
本地经营、跨境业务与银行配套查看申请与合规资料新加坡
MAS MPI / SPI / CMS / 银行保险
支付、资本市场与金融机构许可查看申请与合规资料马来西亚
BNM / SC 金融许可
支付、资本市场、保险与公司注册查看申请与合规资料纳闽
Labuan FSA 金融许可
保险经纪、金融服务与离岸架构查看申请与合规资料日本
公司注册与金融许可评估
支付、虚拟资产与本地运营查看申请与合规资料韩国
公司注册与金融许可评估
支付、虚拟资产申报与银行配套查看申请与合规资料印度
公司注册与支付许可评估
本地主体、税务、外汇与银行查看申请与合规资料泰国
公司注册与金融许可评估
支付、数字资产与本地持股查看申请与合规资料越南
公司注册与支付业务评估
本地投资、税务与银行账户查看申请与合规资料菲律宾
支付与虚拟资产许可评估
公司设立、BSP 路径与合规查看申请与合规资料印度尼西亚
支付与公司注册
本地实体、持股、许可与银行查看申请与合规资料哈萨克斯坦
AIFC / 金融科技许可评估
数字资产、金融服务与本地实体查看申请与合规资料以色列
支付、金融服务与公司注册
许可评估、AML 与银行配套查看申请与合规资料阿联酋
央行 / SCA / 金融自由区许可
支付、证券、虚拟资产与公司注册查看申请与合规资料迪拜
VARA / DFSA / CMA 许可
虚拟资产、投资顾问与自由区公司查看申请与合规资料阿布扎比 ADGM
FSRA 金融许可
资产管理、支付、数字资产与基金查看申请与合规资料沙特阿拉伯
CMA / SAMA 许可评估
资本市场、支付与本地公司查看申请与合规资料英国
FCA EMI / PI / MiFID / AIFM
支付、投资、保险与加密资产注册查看申请与合规资料爱尔兰
支付、电子货币与基金许可
欧盟主体、CBI 授权与落地查看申请与合规资料法国
AMF / ACPR 金融许可
MiCA、支付、投资与公司注册查看申请与合规资料德国
BaFin 金融许可
支付、证券、加密资产与公司设立查看申请与合规资料意大利
支付、投资与 MiCA 许可
本地实体、监管申请与银行配套查看申请与合规资料西班牙
支付、投资与 MiCA 许可
公司设立、监管沟通与合规查看申请与合规资料葡萄牙
支付、MiCA 与公司注册
欧盟市场、AML 与运营落地查看申请与合规资料荷兰
DNB / AFM 金融许可
支付、投资、加密资产与公司注册查看申请与合规资料比利时
FSMA / NBB 金融许可
支付、投资与欧盟合规架构查看申请与合规资料卢森堡
CSSF 金融许可与基金
基金、支付、投资与资产管理查看申请与合规资料瑞士
FINMA / SRO 金融许可
金融中介、资产管理与公司注册查看申请与合规资料列支敦士登
FMA 金融与区块链许可
金融服务、基金与公司架构查看申请与合规资料马耳他
MFSA / MiCA CASP 许可
虚拟资产、支付与投资服务查看申请与合规资料塞浦路斯
CySEC / MiCA CASP / CIF
投资服务、虚拟资产与公司注册查看申请与合规资料立陶宛
支付、电子货币与 MiCA
EMI/PI、CASP 与欧盟落地查看申请与合规资料爱沙尼亚
MiCA 与公司注册
虚拟资产、支付与数字化运营查看申请与合规资料拉脱维亚
支付、MiCA 与公司注册
欧盟主体、AML 与银行配套查看申请与合规资料波兰
支付、MiCA 与公司注册
本地实体、监管与运营落地查看申请与合规资料奥地利
FMA 金融许可
支付、投资、MiCA 与公司注册查看申请与合规资料捷克
支付、MiCA 与公司注册
欧盟主体、许可评估与银行查看申请与合规资料斯洛伐克
支付、MiCA 与公司注册
本地运营、AML 与银行配套查看申请与合规资料斯洛文尼亚
支付、MiCA 与公司注册
欧盟合规、公司与持续维护查看申请与合规资料匈牙利
MNB 金融许可与公司注册
支付、投资与本地运营查看申请与合规资料丹麦
FSA 金融许可
支付、投资、MiCA 与公司注册查看申请与合规资料瑞典
FSA 金融许可
支付、投资、MiCA 与公司注册查看申请与合规资料挪威
FSA 金融许可
支付、投资与 EEA 业务查看申请与合规资料芬兰
FIN-FSA 金融许可
支付、投资、MiCA 与公司注册查看申请与合规资料冰岛
FSA 金融许可
支付、投资与 EEA 业务查看申请与合规资料希腊
支付、MiCA 与公司注册
欧盟主体、许可与银行配套查看申请与合规资料圣马力诺
金融服务与公司注册评估
本地实体、许可边界与维护查看申请与合规资料澳大利亚
AUSTRAC / AFSL / DCE
汇款、数字资产、金融服务与公司注册查看申请与合规资料新西兰
FSP / 公司注册
金融服务商登记、争议处理与银行查看申请与合规资料瓦努阿图
金融服务许可与公司注册
许可评估、公司与持续维护查看申请与合规资料库克群岛
信托、公司与金融许可评估
资产架构、公司与银行配套查看申请与合规资料南非
FSCA / FSP 金融许可
金融服务、加密资产与公司注册查看申请与合规资料毛里求斯
FSC 金融许可 / GBL
证券、基金、支付与全球业务公司查看申请与合规资料塞舌尔
FSA 金融许可与公司注册
证券、虚拟资产与离岸公司查看申请与合规资料尼日利亚
支付与金融科技许可评估
本地公司、央行许可与银行配套查看申请与合规资料科摩罗
公司注册与许可评估
业务边界、实体与持续维护查看申请与合规资料昂儒昂
加密货币 / 银行许可评估
许可路径、公司与合规架构查看申请与合规资料泽西
JFSC 金融服务许可与公司注册
银行、投资、基金、信托、保险与 VASP查看申请与合规资料格恩西
GFSC 金融服务许可与公司注册
银行、投资、基金、保险、信托与 VASP查看申请与合规资料马恩岛
IOMFSA 金融服务许可与公司注册
存款、支付、投资、基金、保险、信托与指定业务查看申请与合规资料直布罗陀
GFSC 金融许可、DLT 与公司注册
银行、支付、投资、基金、保险、信托与数字资产查看申请与合规资料巴拿马
SBP / SMV 金融许可与公司注册
银行、证券、基金、保险、信托与监管边界查看申请与合规资料巴林
CBB 金融服务许可与商业登记
银行、支付、投资、基金、保险、融资与加密资产查看申请与合规资料卡塔尔
QCB / QFMA / QFCRA 金融许可
银行、支付、证券、基金、保险、信贷与数字资产查看申请与合规资料中国台湾地区
FSC 金融许可与公司登记
银行、电子支付、证券、基金、保险、信托与 VASP 登记查看申请与合规资料肯尼亚
CBK / CMA / IRA 金融许可
银行、支付、资本市场、基金、保险与数字信贷查看申请与合规资料安圭拉
AFSC / ECCB 金融许可与公司注册
银行、保险、信托、公司服务与货币业务查看申请与合规资料巴巴多斯
CBB / FSC 金融许可
银行、支付、证券、基金、保险与国际业务公司查看申请与合规资料格林纳达
GARFIN / ECCB 金融许可
银行、货币服务、保险、信托、证券与公司注册查看申请与合规资料库拉索
CBCS 金融许可与公司注册
银行、支付、投资、基金、保险与信托服务查看申请与合规资料蒙特塞拉特
FSC / ECCB 金融许可与公司注册
银行、保险、货币服务、公司与持续合规查看申请与合规资料圣基茨和尼维斯
FSRC / ECCB 金融许可
银行、货币服务、信托、保险、证券与虚拟资产查看申请与合规资料圣卢西亚
FSRA / ECCB 金融许可
银行、支付、货币服务、证券、保险与国际金融查看申请与合规资料阿曼
CBO / FSA 金融许可
银行、支付、资本市场、基金、保险与金融科技查看申请与合规资料柬埔寨
NBC / SERC 金融许可
银行、支付、小额金融、证券、基金与保险查看申请与合规资料科威特
CBK / CMA 金融许可
银行、支付、证券、基金、保险与融资业务查看申请与合规资料文莱
BDCB 金融许可
银行、支付、汇款、资本市场、基金与保险查看申请与合规资料贝宁
BCEAO / UMOA 区域金融许可
银行、支付、电子货币、小额金融、资本市场与保险查看申请与合规资料博茨瓦纳
Bank of Botswana / NBFIRA 金融许可
银行、支付、外汇、非银行金融、证券、基金与保险查看申请与合规资料布基纳法索
BCEAO / UMOA 区域金融许可
银行、支付、电子货币、小额金融、资本市场与保险查看申请与合规资料赤道几内亚
BEAC / COBAC / CEMAC 金融许可
银行、支付、小额金融、资本市场、保险与外汇查看申请与合规资料多哥
BCEAO / UMOA 区域金融许可
银行、支付、电子货币、小额金融、资本市场与保险查看申请与合规资料刚果（布）
BEAC / COBAC / CEMAC 金融许可
银行、支付、小额金融、资本市场、保险与外汇查看申请与合规资料几内亚比绍
BCEAO / UMOA 区域金融许可
银行、支付、电子货币、小额金融、资本市场与保险查看申请与合规资料加纳
BoG / SEC / NIC 金融许可
银行、支付、电子货币、证券、基金、保险与信贷查看申请与合规资料加蓬
BEAC / COBAC / CEMAC 金融许可
银行、支付、小额金融、资本市场、保险与外汇查看申请与合规资料喀麦隆
BEAC / COBAC / CEMAC 金融许可
银行、支付、小额金融、资本市场、保险与外汇查看申请与合规资料科特迪瓦
BCEAO / UMOA 区域金融许可
银行、支付、电子货币、小额金融、资本市场与保险查看申请与合规资料马里
BCEAO / UMOA 区域金融许可
银行、支付、电子货币、小额金融、资本市场与保险查看申请与合规资料尼日尔
BCEAO / UMOA 区域金融许可
银行、支付、电子货币、小额金融、资本市场与保险查看申请与合规资料塞内加尔
BCEAO / UMOA 区域金融许可
银行、支付、电子货币、小额金融、资本市场与保险查看申请与合规资料乍得
BEAC / COBAC / CEMAC 金融许可
银行、支付、小额金融、资本市场、保险与外汇查看申请与合规资料中非共和国
BEAC / COBAC / CEMAC 金融许可
银行、支付、小额金融、资本市场、保险与外汇查看申请与合规资料阿鲁巴
CBA 金融许可与公司监管
银行、支付、货币转移、保险、信托与证券业务查看申请与合规资料巴基斯坦
SBP / SECP 金融许可
银行、支付、电子货币、证券、基金、保险与非银行金融查看申请与合规资料孟加拉国
Bangladesh Bank / BSEC 金融许可
银行、支付、移动金融、证券、基金、保险与小额信贷查看申请与合规资料斯里兰卡
CBSL / SEC 金融许可
银行、支付、金融公司、证券、基金、保险与外汇查看申请与合规资料巴布亚新几内亚
按银行、支付、资本市场、保险及养老金分线核验准入与持续监管路径
存款金融、支付汇款、证券基金、保险、外汇及金融科技边界查看申请与合规资料北马里亚纳群岛
本地银行、汇款外汇、证券、信托与保险分线准入；叠加美国联邦规则核验。
CNMI实体在地经营的银行、融资、汇兑、证券、信托、保险与虚拟资产边界。查看申请与合规资料法属波利尼西亚
法国监管路径与PF本地保险核准／登记边界梳理
银行信贷、支付电子货币、投资基金、保险、加密资产与公司登记边界查看申请与合规资料斐济
RBF分业准入、活动映射与书面核验路径
银行、支付、证券、保险、信贷登记及虚拟资产禁令边界查看申请与合规资料关岛
本地分业准入与监管边界核验
银行、汇款外汇、证券、保险、信托、按揭及虚拟资产边界查看申请与合规资料基里巴斯
基里巴斯KFSA金融机构准入与持续合规路径核验
银行、信贷／放贷、汇款及保险的活动分类、申请准备、持续监管与控制权交易边界查看申请与合规资料科科斯(基林)群岛
适用澳大利亚联邦准入路径，先作业务分类及书面确认
银行支付、投资保险信贷、汇款虚拟资产与AML边界查看申请与合规资料马绍尔群岛
本地银行、FSP、信托与VASP边界梳理及申请准备路径。
银行存款、汇款兑换、融资、保险、证券／基金、信托和DAO／虚拟资产。查看申请与合规资料美属萨摩亚
本地保险证书及美国联邦／领地金融准入边界核验
银行、支付汇款、保险、投资顾问与虚拟资产活动查看申请与合规资料密克罗尼西亚
银行、普通保险及captive保险准入路径梳理
商业银行、保险中介／外国保险人登记、captive保险与监管边界查看申请与合规资料瑙鲁
银行法定许可与一般商业登记／AML边界核验
银行、非银支付边界、证券保险信贷边界及VASP合规边界查看申请与合规资料纽埃
按纽埃银行登记、指定新西兰银行代理、AML/CFT及公司登记边界核验准入路径
银行及支付代理、资金汇转合规、公司／信托与跨境金融营销边界查看申请与合规资料诺福克岛
澳大利亚联邦准入边界核验与申请路径梳理
银行、支付、投资、保险、信贷、汇款及虚拟资产服务的适用监管边界查看申请与合规资料帕劳
FIC银行及证券准入／支付与虚拟资产边界核验
存款银行、证券经纪交易、AML/CFT、汇款支付、虚拟资产与公司服务边界查看申请与合规资料皮特凯恩群岛
本地边界核验与跨境准入映射
商业名称、货币、制裁及跨境金融服务边界查看申请与合规资料萨摩亚
CBS国内准入与SIFA国际非居民体系的分类、申请准备和持续合规路径。
银行、汇款／外汇、证券、保险、信贷、国际银行／保险／基金及TCSP边界。查看申请与合规资料圣诞岛
适用澳大利亚联邦的 APRA、ASIC、AUSTRAC 与 RBA 准入路径；无独立圣诞岛金融牌照。
银行／支付／信贷，投资／基金／保险，以及公司登记、AML/CTF、汇款与虚拟资产边界。查看申请与合规资料所罗门群岛
CBSI分类核验、申请登记、开业条件及持续监管维护
银行、支付、保险、信贷／信用合作社及证券、公司服务、虚拟资产边界查看申请与合规资料汤加
NRBT银行、外汇、微型金融与放贷准入路径
存款银行、跨境汇款／兑换、成员制微型金融及非存款信贷查看申请与合规资料图瓦卢
银行委员会分类、银行／非存款服务申请与持续合规准备
图瓦卢银行、支付／汇款等非存款金融服务及证券／保险／TCSP／虚拟资产边界查看申请与合规资料托克劳
本地监管边界核验与联系地准入映射
银行支付、投资保险、公司AML与跨境营销边界查看申请与合规资料瓦利斯和富图纳
法国上级制度下的瓦富金融准入与地域边界核验
银行、支付电子货币、投资基金、保险、加密资产及公司登记边界查看申请与合规资料新喀里多尼亚
按法国国家授权与新喀里多尼亚特别保险制度核验金融准入、变更及持续合规路径
银行信贷、支付电子货币、证券基金、保险及虚拟资产的属地适用边界查看申请与合规资料阿尔及利亚
按中央银行、COSOB及财政部保险监管的本地准入路径进行分类核验
银行与支付、外汇、证券基金、保险，以及AML与虚拟资产限制边界查看申请与合规资料埃及
CBE银行／支付准入与FRA非银金融分类、许可及变更核验路径。
银行、支付电子货币、证券基金、保险、非银融资及虚拟资产禁止边界。查看申请与合规资料埃塞俄比亚
按NBE与ECMA业务边界梳理牌照、预申请及持续合规路径
银行、支付、外汇、微金融、保险、资本市场及虚拟资产监管边界查看申请与合规资料安哥拉
按BNA、CMC、ARSEG分类准入并完成持续合规
银行支付、微型金融、证券基金、保险及虚拟资产限制边界查看申请与合规资料布隆迪
BRB／ARMC／ARCA分业准入与书面分类路径
银行、支付电子货币、微型金融、证券基金、保险及虚拟资产边界查看申请与合规资料厄立特里亚
以BoE书面分类、许可证及外汇批准为前提的受限金融准入核验
银行、支付汇款与外汇、证券投资基金、保险及跨境合规边界查看申请与合规资料佛得角
BCV分业准入：金融机构、支付／电子货币、保险、微型金融与虚拟资产登记；证券中介另经AGMVM登记。
银行与信贷、支付汇款与电子货币、证券投资、保险中介、微型金融、外汇及虚拟资产活动。查看申请与合规资料冈比亚
按银行、支付、微型金融、保险及外汇局分类核验与申请准备
银行存款、移动货币／零售支付、微型金融、保险、外汇兑换及证券／虚拟资产边界查看申请与合规资料刚果(金)
BCC／ARCA分业准入、申请与变更核验路径
银行、支付电子货币、微型金融、保险及证券／虚拟资产业务边界查看申请与合规资料吉布提
BCD分业准入：银行、支付／电子货币、IMF、PSAV；保险走行政批准。
银行与信贷、支付汇款电子货币、小额金融、保险、虚拟资产。查看申请与合规资料几内亚
BCRG银行、普惠金融与支付准入；CIMA保险审批边界；公司登记与跨境合规核验。
银行及存款、微型金融、电子货币与支付、保险；证券/基金、虚拟资产及公司服务的非牌照边界。查看申请与合规资料津巴布韦
按银行、支付、外汇、资本市场、保险及AML边界核验本地准入路径
存款金融、支付汇款、微型金融、证券基金、保险养老金、外汇及虚拟资产边界查看申请与合规资料莱索托
CBL分类、申请与持续合规路径核验
银行、微型金融、支付电子货币、资本市场、保险、外汇及加密资产边界查看申请与合规资料利比里亚
CBL银行、电子支付／汇款、保险及小额信贷准入路径
银行与非银金融、支付、保险、小额信贷及证券／TCSP／虚拟资产边界查看申请与合规资料利比亚
按中央银行、资本市场及经济贸易主管机关分流核验准入与受制裁边界
银行存款、电子支付与兑换、证券基金、保险再保险及AML/制裁查看申请与合规资料留尼汪
法国／欧盟适用准入路径与留尼汪本地边界梳理
银行信贷、支付电子货币、证券基金、保险、MiCA加密资产及公司登记边界查看申请与合规资料卢旺达
NBR／CMA分类、申请与持续合规路径
银行、支付、资本市场、保险、微型金融、TCSP及虚拟资产查看申请与合规资料马达加斯加
CSBF银行、电子货币、微型金融及保险准入路径梳理
银行与存款、电子货币、微型金融、保险及AML/CFT边界查看申请与合规资料马拉维
RBM／RFI分业准入、申请准备、变更控制与持续合规路径核验
银行存款、支付汇款、证券基金、保险、小额金融、养老金及虚拟资产AML边界查看申请与合规资料马约特
法国／欧盟金融准入路径核验
银行、支付、投资、保险、加密资产及合规边界查看申请与合规资料毛里塔尼亚
BCM支付／汇款授权分类与申请准备
银行信贷、支付汇款、保险及未确认投资／虚拟资产业务边界查看申请与合规资料摩洛哥
按BAM、AMMC、ACAPS及Office des Changes分流申请并完成边界核验。
银行信贷、支付兑换、证券基金、保险与虚拟资产边界。查看申请与合规资料莫桑比克
按中央银行与保险监管分线核验本地金融准入、登记及变更路径
银行信贷、支付电子货币、证券基金、保险、虚拟资产及AML边界查看申请与合规资料纳米比亚
央行与NAMFISA分业准入路径
银行、支付、投资、保险、信贷及虚拟资产查看申请与合规资料南苏丹
BoSS分类确认、申请及持续合规路径
银行、外汇汇款、支付数字金融、微型金融与保险边界查看申请与合规资料塞拉利昂
按业务向塞拉利昂中央银行、保险及证券主管机关确认准入，并先核验名册与书面条件。
银行与存款、支付与电子货币、非银信贷、证券投资、保险、AML/CFT及虚拟资产边界。查看申请与合规资料桑给巴尔
按活动接入坦桑尼亚国家金融主管机关；公司登记与一般商业许可不替代金融准入。
银行／兑换、支付电子货币、证券基金、保险、小额金融及公司／AML／虚拟资产边界。查看申请与合规资料圣多美和普林西比
圣多美和普林西比BCSTP金融准入分类、申请与持续合规路径。
银行／金融机构、支付系统、微型金融、保险及未验证业务边界的审慎核验。查看申请与合规资料圣赫勒拿
FSRA本地授权、合规与变更控制路径梳理
银行存款、资金服务、投资基金与保险业务边界查看申请与合规资料斯威士兰
中央银行银行与支付、FSRA非银金融分线准入
银行、支付、证券投资、保险、信贷、退休基金及虚拟资产边界查看申请与合规资料苏丹
按中央银行、金融市场与保险监管机关分流核验准入路径
银行与支付外汇、证券基金、保险及信贷租赁边界查看申请与合规资料索马里
CBS主导的银行、支付／汇款、移动货币、微型金融、Takaful及发展金融准入核验；证券、TCSP和虚拟资产先做书面监管分类。
索马里本地金融准入、持续合规、客户资金保护与控制权变更边界。查看申请与合规资料索马里兰
事实监管下的银行、汇款、外汇与保险准入核验路径
伊斯兰银行、汇款、外汇、保险及未证实类别的监管边界查看申请与合规资料坦桑尼亚
按业务拆分对接BoT、CMSA、TIRA及FIU的准入与持续合规路径
银行、支付与电子货币、微型金融、证券基金、保险、外汇、虚拟资产及公司／AML边界查看申请与合规资料突尼斯
按业务拆分BCT、CMF、ACM、CGA及财政部的本地准入与持续监管路径。
银行与支付、证券与基金、小额金融、保险及虚拟资产监管边界。查看申请与合规资料乌干达
乌干达多主管机关金融准入路径梳理
银行、支付、证券、保险、信贷及AML边界查看申请与合规资料西撒哈拉
争议地区金融准入边界与实际服务地监管映射
银行支付、投资保险、公司登记AML及跨境营销边界查看申请与合规资料赞比亚
按业务拆分央行、证券、保险养老金及法定信贷登记路径
银行与非银金融、支付、资本市场、保险养老金及合规边界查看申请与合规资料巴拉圭
BCP多轨金融准入与登记路径核验
银行、支付、证券、保险、信贷、信托及虚拟资产AML边界查看申请与合规资料玻利维亚
ASFI 主导的分业准入与跨部门持牌核验路径
银行信贷、支付汇款、证券基金、保险及金融科技／虚拟资产边界查看申请与合规资料多米尼加共和国
按业务拆分银行、支付、证券、保险及信托的当地准入路径
金融中介、电子支付与汇兑汇款、证券基金、保险经纪、信托及虚拟资产边界查看申请与合规资料厄瓜多尔
按银行、支付、证券、保险及合作金融分线确认授权与持续合规路径
银行与金融科技支付、合作社金融、证券基金信托、保险及虚拟资产边界查看申请与合规资料法属圭亚那
法国／欧盟上级授权路径核验
银行支付、投资保险、虚拟资产及公司／AML边界查看申请与合规资料法属圣马丁
法国及欧盟准入边界核验
银行、支付、投资、保险、加密资产与跨境营销查看申请与合规资料福克兰群岛
银行许可与保险授权边界梳理
银行存款、保险及非独立金融业务边界查看申请与合规资料哥伦比亚
SFC法定实体、登记与开业路径核验
银行信贷、SEDPE支付、证券投资、信托、保险及加密边界查看申请与合规资料哥斯达黎加
按业务拆分SUGEF、BCCR、SUGEVAL及SUGESE准入与登记路径
银行与金融中介、支付汇款和换汇、证券基金、保险、信托及虚拟资产边界查看申请与合规资料格陵兰
格陵兰适用法令与丹麦金融监管局预核验路径
银行、保险、投资、支付、AML与虚拟资产监管边界查看申请与合规资料古巴
按具体活动向古巴中央银行及保险主管机关确认准入、授权与持续合规边界；跨境交易另行完成制裁与结算可行性审查。
银行及非银行金融、支付／汇款、保险、虚拟资产与特定信托／受托金融服务。查看申请与合规资料瓜德罗普
法国／欧盟上级制度准入路径核验
银行、支付、投资、保险、信贷、加密资产及公司服务监管边界查看申请与合规资料圭亚那
按BOG、GSC及FIU分流核验金融准入、支付汇款、证券保险与AML边界
银行／金融机构、支付与电子货币、汇款与外汇、证券、保险及TCSP/VASP边界查看申请与合规资料海地
BRH银行、汇款与电子支付准入路径；其他金融活动先行书面分类确认
银行、汇款及电子支付；微型金融／合作社；保险、投资与虚拟资产监管边界查看申请与合规资料荷属加勒比区
依Wfm BES向DNB或AFM确认分类、准入、通知及控制权程序
Bonaire、Sint Eustatius与Saba的银行、支付、保险、信托及金融服务准入边界查看申请与合规资料荷属圣马丁
核验CBCS金融准入、过渡性支付虚拟资产边界及持续合规
银行信贷、支付汇款、证券基金、保险和信托服务的Sint Maarten监管范围查看申请与合规资料洪都拉斯
按CNBS与BCH分类办理金融、支付、证券及保险准入。
银行金融体系、电子货币支付、证券登记、保险中介及虚拟资产边界。查看申请与合规资料马提尼克
按法国／欧盟主管机关路径核验银行、支付、投资、保险、信贷及加密资产准入
马提尼克适用的法国／欧盟金融授权、当地监管联络、公司登记及跨境营销边界查看申请与合规资料美属维尔京群岛
属地金融分类与联邦叠加核验路径
银行、支付、证券、保险与虚拟货币边界查看申请与合规资料秘鲁
SBS双阶段准入、BCRP支付授权／登记及SMV资本市场注册路径梳理
银行与存款、电子货币和支付、证券基金、保险、合作信贷、信托及虚拟资产AML边界查看申请与合规资料南乔治亚和南桑威奇群岛
无人居住属地的准入边界核验与联系国监管路径确认
银行支付、投资保险与公司／AML跨境营销边界查看申请与合规资料尼加拉瓜
按业务向SIBOIF、BCN或CONAMI确认准入并申请
银行、支付、证券、保险、微型金融、信托及虚拟资产查看申请与合规资料圣巴泰勒米
法国ACPR／AMF准入边界核验与申请路径确认
银行支付、投资保险、AML与跨境营销边界查看申请与合规资料圣皮埃尔和密克隆群岛
法国母体准入与海外适配确认
银行、支付、投资、保险、MiCA及跨境边界查看申请与合规资料苏里南
CBvS分类、双阶段许可与持续合规路径
银行信贷、汇兑汇款、证券市场及保险准入查看申请与合规资料特克斯和凯科斯群岛
TCIFSC分业许可、AML/CFT及控制权变更核验
银行、汇款换汇、投资基金、保险、信托及公司服务查看申请与合规资料特立尼达和多巴哥
CBTT／TTSEC分业准入、FIUTT AML边界与受限VASP沙盒路径
银行及非银金融、支付电子货币、证券基金、保险、合作社、TCSP与虚拟资产查看申请与合规资料危地马拉
SIB／RMVM／IVE准入与边界路径
银行、外汇、证券、保险、微型金融与虚拟资产边界查看申请与合规资料委内瑞拉
按银行、支付、证券与保险活动分流，先取得书面分类与准入确认。
银行及金融辅助服务、PSP／支付系统、证券基金、保险与高风险虚拟资产边界。查看申请与合规资料乌拉圭
按BCU/SSF类别确认授权、登记、开业及控制权变更路径。
银行、非银信贷、支付电子货币、证券基金、保险与虚拟资产。查看申请与合规资料牙买加
按BOJ与FSC分线核验并申请银行、小额信贷、汇款／Cambio、证券、保险及TCSP准入；支付与虚拟资产先做书面边界确认。
银行与存款、小额信贷、汇款与外汇兑换、支付沙盒边界、证券投资、保险、信托及公司服务、虚拟资产拟议制度。查看申请与合规资料阿尔巴尼亚
按阿尔巴尼亚央行与金融监管局的分业准入路径梳理申请、变更与持续合规。
银行、信贷、支付电子货币、外汇、证券基金、保险与DLT虚拟资产。查看申请与合规资料安道尔
按AFA分类核验准入、持续合规及控制权变更路径
银行信贷、支付电子货币、投资基金、保险及虚拟资产AML边界查看申请与合规资料奥兰群岛
奥兰营商权核验 + 芬兰／欧盟金融准入路径确认
银行、支付、投资基金、保险、加密资产及AML边界查看申请与合规资料白俄罗斯
按国家银行、财政部与高科技园逐项确认准入和跨境限制
银行与支付、信贷、证券、保险及代币活动边界查看申请与合规资料保加利亚
按活动分类梳理ECB／BNB／FSC准入、申请与持续合规路径
银行、支付与电子货币、非存款融资、证券基金、保险及MiCA加密资产服务查看申请与合规资料北爱尔兰
按英国FCA、PRA及HMRC路径核验北爱金融准入与控制权变更
存款、支付电子货币、投资基金、保险、消费信贷、TCSP及加密资产边界查看申请与合规资料北马其顿
多主管机关准入：先按活动确认NBRNM、SEC、ISA、财政部或FIU路径。
银行与支付、证券基金、保险、金融公司／租赁、兑换、VASP及公司登记边界。查看申请与合规资料北塞浦路斯
高风险事实监管路径核验
银行、UBB、非银融资、保险及跨境边界查看申请与合规资料波斯尼亚和黑塞哥维那
按FBiH／RS实体级主管机关分流银行、EMI、微贷、证券与保险准入。
银行与支付、微贷与租赁、证券基金、保险及虚拟资产监管边界。查看申请与合规资料德涅斯特河沿岸
事实当局本地金融登记边界与摩尔多瓦／跨境准入核验
银行、支付／外汇、小额金融及保险的事实体系与高风险跨境限制查看申请与合规资料俄罗斯
按银行、支付、证券、保险、小额金融及数字金融资产分线核验准入与维护路径
存款信贷、支付汇款、电子货币、证券投资、保险及数字金融资产边界查看申请与合规资料法罗群岛
丹麦金融监管准入与法罗保险边界核验
银行、支付、投资基金、保险及跨境营销合规查看申请与合规资料梵蒂冈
ASIF监管边界核验与书面预沟通路径
机构性专业金融活动、支付及AML/CFT边界查看申请与合规资料黑山
黑山本地分业准入：先按银行／支付、非银信贷、证券基金、保险及加密资产逐项向CBCG、资本市场委员会或保险监督局确认。
银行与支付、微贷及金融服务、证券投资与基金、保险、加密资产登记及AML/CFT边界。查看申请与合规资料科索沃
CBK银行、支付／电子货币、非银行金融、保险、养老金及加密资产准入路径
本地金融授权、审慎持续义务、控制权变更及公司／AML／跨境营销边界查看申请与合规资料克罗地亚
HNB与HANFA分业准入、欧盟护照及MiCA核验路径
银行、支付与电子货币、证券基金、保险、信贷中介及加密资产服务查看申请与合规资料罗马尼亚
BNR、ASF及欧盟制度下的分层准入与持续合规路径
银行、支付与电子货币、信贷、证券基金、保险、加密资产及AML边界查看申请与合规资料摩尔多瓦
NBM/CNPF分业准入与持续合规路径核验
银行、支付电子货币、信贷租赁、保险、资本市场及监管边界查看申请与合规资料摩纳哥
摩纳哥本地设立、法国审慎监管与CCAF金融准入路径梳理
银行与支付、投资与基金、保险、虚拟资产及公司服务监管边界查看申请与合规资料塞尔维亚
塞尔维亚金融准入路径与变更合规核验
银行、支付电子货币、证券基金、保险、融资租赁、虚拟资产及AML边界查看申请与合规资料斯瓦尔巴和扬马延
挪威母制度适用边界核验
银行支付、投资保险与AML/跨境营销边界查看申请与合规资料苏格兰
英国 FCA／PRA／HMRC 准入路径核验
苏格兰经营的银行、支付、投资、保险、信贷、TCSP及加密资产边界查看申请与合规资料土耳其
按业务分流至 BDDK、TCMB、SPK、SEDDK 的准入及官方名册核验
银行与融资、支付电子货币、证券基金、保险及虚拟资产查看申请与合规资料乌克兰
NBU／NSSMC准入路径与持续合规梳理
银行、支付、非银金融、保险、资本市场及虚拟资产边界查看申请与合规资料英格兰和威尔士
PRA/FCA授权、HMRC AML边界与控制权核验
银行、支付电子货币、投资基金、保险、消费者信贷、TCSP/MSB及加密资产登记查看申请与合规资料阿布哈兹
事实运行银行／结算机构路径与格鲁吉亚特别法律边界核验
银行、支付汇款、投资保险VASP及跨境营销高风险边界查看申请与合规资料阿富汗
先定业务边界，再向DAB或财政部取得书面路径确认
银行、支付汇款、外汇、保险及高风险跨境合规边界查看申请与合规资料阿塞拜疆
CBA分业准入、名册核验与控制权变更路径
银行、支付电子货币、信贷、证券基金、保险、外汇与加密边界查看申请与合规资料巴勒斯坦国
按巴勒斯坦金融监管机构及活动边界核验银行、支付与非银金融准入路径
银行与信贷、支付汇款、证券基金、保险、融资租赁、按揭融资及虚拟资产合规边界查看申请与合规资料不丹
RMA准入路径核验与申请前监管边界梳理
银行、电子货币支付、证券基金、保险、微型信贷及AML／虚拟资产边界查看申请与合规资料朝鲜
高风险跨境金融准入边界核验
银行支付、投资保险、公司与跨境营销限制查看申请与合规资料东帝汶
东帝汶中央银行金融准入路径核验
银行、存款机构、汇款兑换、保险及未确认市场边界查看申请与合规资料格鲁吉亚
NBG／ISSSG分业授权与登记路径核验
银行、支付、证券基金、保险、非银信贷及VASP查看申请与合规资料吉尔吉斯斯坦
本地金融准入路径与官方名册核验
银行、支付、信贷、证券、保险及虚拟资产查看申请与合规资料老挝
按银行、支付、证券、保险与微型金融实质活动分流，并向相应主管机关书面核验。
商业银行与微型金融、支付及电子货币、证券／基金、保险、外汇兑换及虚拟资产试点边界。查看申请与合规资料黎巴嫩
BdL、CMA、ICC分业准入与变更核验路径
银行、电子支付、信贷受托、证券基金及保险准入边界查看申请与合规资料马尔代夫
MMA与CMDA分业准入路径
银行、支付、证券基金、保险及虚拟资产边界查看申请与合规资料蒙古
按蒙古银行与金融监管委员会分流银行、支付、非银信贷、证券、保险、虚拟资产及放贷登记准入。
银行存款、支付与电子货币、非银金融、证券基金、保险、合作金融、放贷及虚拟资产。查看申请与合规资料缅甸
高风险EDD下按活动取得CBM、SECM、保险或FRD授权
银行、支付兑换、证券、保险、微型金融及虚拟资产边界查看申请与合规资料南奥塞梯
高风险地区金融准入、制裁及跨境边界核验
事实银行许可、保险／基金边界、公司登记与非牌照金融活动限制查看申请与合规资料尼泊尔
按实际业务分流至NRB、SEBON或NIA的本地准入与持续合规路径。
银行及金融机构、支付、跨境汇款与换汇、证券与基金、保险、虚拟资产限制。查看申请与合规资料塔吉克斯坦
NBT银行、微型金融、支付与保险及证券准入路径梳理
银行／微型金融、支付系统运营、保险及证券专业活动边界查看申请与合规资料土库曼斯坦
按中央银行、财政经济部逐项书面确认准入与跨境边界
银行与支付、证券交易所、保险及AML/虚拟资产业务边界查看申请与合规资料乌兹别克斯坦
CBU银行、支付和非银信贷；NAPP证券、保险及加密资产分业准入
银行存款、支付、非银信贷、证券投资中介、保险与加密资产服务查看申请与合规资料叙利亚
高风险条件下的分业准入、变更与持续合规路径核验
银行、支付、兑换、证券与保险的本地授权边界查看申请与合规资料亚美尼亚
CBA金融准入路径与持续合规支持
银行、支付、信贷、证券基金、保险及CASP牌照边界查看申请与合规资料也门
CBY银行、兑换汇款／电子货币、微型金融及保险的受限准入核验。
银行存款、支付汇款兑换、微型金融、保险、投资边界、公司登记与虚拟资产禁令。查看申请与合规资料伊拉克
央行、证券委员会及保险总署分业准入核验
银行、支付、外汇、信贷、证券、保险及虚拟资产边界查看申请与合规资料伊朗
先做制裁与反制措施否决筛查，再按CBI、SEO或CII书面路径核验本地准入。
银行与非银信贷、支付/外汇、证券基金、保险及加密货币监管边界。查看申请与合规资料约旦
按CBJ、JSC及公司登记边界分流，确认适用金融准入路径。
银行、支付汇兑、小额金融、证券基金、保险、虚拟资产及公司／AML边界。查看申请与合规资料暂无匹配项目。请更换关键词或切换至全部地区。
目录含国家、海外属地、特别行政区及金融自由区，数量不等于国家数量。未在本站独立核实的具体制度请以源站专题和官方文件为准。
RELATED LICENSING · 香港其他业务边界
不同的业务，需要不同的资格。
MSO 不替代证券、储值工具、保险或虚拟资产平台等许可。